PF investiga padarias em SP por lavagem de dinheiro do PCC
Os estabelecimentos têm sócios ligados a empresas que funcionam em endereços como Santa Cecília, Vila Campestre, Brooklin, Santa Teresinha, Tatuapé e Osasco
Por | Publicado em: 02/09/2025 09:37:18 | Fonte: Revista Oeste
Uma rede de padarias na Grande São Paulo está sob investigação da Polícia Federal e do Ministério Público de São Paulo por suspeita de ligação com o Primeiro Comando da Capital (PCC). O relatório da Operação Carbono Oculto, deflagrada na quinta-feira 28, lista seis padarias que podem ter sido usadas para lavagem de dinheiro do grupo criminoso.
Os estabelecimentos citados contam com sócios ligados a empresas que funcionam em endereços como Santa Cecília, Vila Campestre, Brooklin, Santa Teresinha, Tatuapé e Osasco. Algumas lojas, como Nova Iracema e Nova Salamanca, já figuraram em listas de melhores padarias da capital paulista. Há registros de até três CNPJs distintos para uma mesma unidade.
Envolvimento de laranjas e transferência de empresas
Três dessas padarias estão em nome de Maria Edenize Gomes, residente em Santo Amaro das Brotas, no entorno de Aracaju (SE). Apesar de declarar renda inferior a R$ 1 mil, ela aparece como sócia de 17 empresas, incluindo as padarias Iracema e Nova Copacabana, além de uma rede chamada Dubai, localizada em Tremembé, zona norte de São Paulo.
O MP-SP identificou que Maria Edenize recebeu essas empresas de sua vizinha, Ellen Bianca de Franca Santana Resende, que trabalha como cuidadora e possui salário de R$ 1,4 mil. Ellen Bianca repassou os negócios depois de tê-los recebido de Alexandre Motta de Souza, alvo de mandado de busca da Polícia Federal. Uma das lojas de conveniência permanece registrada em nome de Ellen Bianca.
Alexandre Motta de Souza e sua esposa, Luciane Gonçalves Brene Motta de Souza, são investigados por fraudes envolvendo adulteração de combustível e manipulação de bombas. Luciane é sócia de 12 empresas ligadas ao contador Lucas Tomé Assunção, conforme afirma o Ministério Público.
Relações com operadores de fraude e lavagem de dinheiro no PCC
Lucas Tomé Assunção, por sua vez, é citado como contador de Mohamad Hussein Mourad, considerado um dos principais operadores de um esquema de fraudes fiscais, contábeis, estelionato e lavagem de dinheiro.
A padaria Iracema, além dos CNPJs registrados por Maria Edenize, tem um cadastro em nome de Tharek Majide Bannout, parente de Mohamad. Bannout também aparece como sócio das padarias Nova Salamanca, Nova Copacabana, Bella Suil e Bella Portugal, de acordo com a promotoria.
Expansão para postos de combustível e novas suspeitas
Investigações mostram ainda que, entre o final de 2023 e 2024, Tharek Bannout passou a integrar o quadro societário de sete postos de combustíveis em São Paulo, negócios intermediados por Renan Cepeda Gonçalves, ex-sócio da Rede Boxter. Esse grupo já foi alvo da Operação Rei do Crime, que apura crimes financeiros e ligação com o PCC.
Autoridades suspeitam que Bannout seja responsável por ocultar bens e movimentações financeiras do grupo criminoso, ampliando o alcance das investigações sobre lavagem de dinheiro na capital paulista.